Esquema de Fraude em Minnesota Durante a Pandemia: $40 Milhões Desviados
Esquema de Fraude em Minnesota Durante a Pandemia de Covid-19
Um júri condenou cinco residentes de Minnesota por participação em um esquema de roubo de mais de $40 milhões destinados a alimentar crianças durante a pandemia de coronavírus. O caso chamou atenção após uma tentativa de suborno a um jurado com uma bolsa contendo $120.000 em dinheiro.
Condenações e Absolvições
Os réus foram acusados de conspiração, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e suborno de programas federais. Cinco deles foram considerados culpados na maioria das acusações, enquanto dois foram absolvidos. A investigação do FBI sobre o suborno continua, sem anúncio de prisões até o momento.
Desdobramentos e Sentenças
O esquema fraudulento envolveu a produção de faturas por refeições nunca servidas, empresas de fachada, lavagem de dinheiro, fraude de passaportes e aceitação de propinas. Apenas uma pequena parte do dinheiro destinado à alimentação de crianças carentes foi efetivamente utilizada para esse fim.
Impacto e Recuperação de Recursos
Mais de $250 milhões em fundos federais foram desviados no esquema em Minnesota, com apenas cerca de $50 milhões recuperados. O prejuízo total causado por fraudes relacionadas à Covid-19 nos EUA ultrapassou $280 bilhões, com $123 bilhões desperdiçados ou mal utilizados.
Referências
Fonte: Notícia Completa